近年来，伟德bv1946官网深入贯彻习近平总书记关于建设中国特色现代企业制度的重要论述精神，围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，在董事会建设中形成四大特色实践，推动公司治理效能全面提升。近年来，先后荣获上交所2022-2023年度信息披露工作A级评价、第二十五届上市公司“金信披奖”和2024年度上市公司董事会办公室优秀实践案例等荣誉。

       强化顶层设计，织好董事会规范管理“一张网”

       加强党的领导，把好决策方向。充分把党委领导作用和董事会决策主体作用有机统一，将党建工作要求写入《公司章程》，明确党组织在公司治理结构中的法定地位。落实“双向进入、交叉任职”的领导体制，全面推行党委书记和董事长“一肩挑”，党委领导班子通过法定程序进入董事会、经理层；严格执行党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大事项的前置要求，确保党委在重大决策事项前的把关定向作用。

       完善体系建设，加强规范运作。建立“三会一层”，董事会下设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核、风险管理5个专门委员会，同时设置董事会秘书，加强董事会办公室工作力量，保障董事会日常运行。同时，制定了《重要事项分级审批清单》，将65项 “三重一大”事项分类划分审议标准，形成了股东会、董事会、党委会、经营班子会、总经理办公会等会议互相贯通衔接的议事决策体系。

       健全制度建设，夯实治理基础。持续完善董事会规范运行制度体系建设，按照公司章程、议事规则、工作细则、各类业务制度、子公司管理制度5个层级，依法落实董事会、经理层各项权利，保障各治理主体依法依规运行。2024年，严格落实证监会要求，修订完善《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等制度，切实提升独立董事履职能力。

       立足职能定位，下好董事会科学决策“一盘棋”

       突出战略引领。董事会围绕集团“十四五”战略规划，结合自身战略定位，明确了深化改革、产业转型、科技创新的战略方向‌。“十四五”期间，在董事会战略引领作用下，公司于2021年成功实现沪市主板上市，2024年成功发行可转债。同时，公司“十四五”期间的重大建设项目——年产30万吨乙烯基新材料项目于2024年5月建成投产，迈出了公司由传统氯碱化工向有机合成与高端化工新材料齐头并进战略转型的重要一步。

       科学规范决策。董事会坚持科学、民主、依法决策，明确审议议题的前置研究、专业论证、风险评估“三阶审核”内部程序，落实重大经营决策法律审核论证机制，平均每年对重大决策出具法律意见书5份，议事决策做到会前沟通“有备”、会上决策“有效”、督办执行“有力”，确保决策程序科学规范。

       严控风险防范。董事会切实履行“防风险”职责，董事会下设风险管理委员会，统筹建立公司风险指标动态监控体系，对生产经营、项目投资等风险进行研究、部署，对关键领域风险防控情况进行监督检查，定期梳理更新《核心风险责任清单》，及时发现潜在风险并制定有效的应对策略，确保公司规范、安全运营，筑牢风险防控屏障。

       建强董事队伍，拧成董事会专业治理“一股绳”

       选聘多元化董事成员。董事会现有成员9名，其中外部董事6名（含独立董事3名），董事成员专业背景涵盖企业经营管理、生产制造、财务管理、法律管理等多个领域，与公司高质量发展需求高度契合。外部董事凭借跨行业经验与独立判断，在董事会决策中提出差异化的市场分析和风险评估意见，为公司高质量发展提供坚实的专业支撑。

       切实发挥独立董事作用。独立董事在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中主要任职并担任召集人，2024年设立独立董事专门会议，将独立董事专业意见嵌入决策酝酿阶段，为公司董事会决策提供科学性和专业性意见。同时，独立董事通过查阅财务报表、与外部审计机构沟通协作、现场调研等多种方式，对战略投资、高管聘任、财务管理、关联交易等高风险领域进行有效监督，为维护公司及全体股东合法权益发挥重要作用。

       提升董事履职能力。董事会积极做好最新监管政策研究学习，及时传递监管动态和法规信息，确保董事能够迅速响应并适应不断变化的监管环境。董事会定期组织董事参加监管部门及自律组织举办的法律法规、监管政策、合规履职培训，做好定期报告和重大事项窗口期提示工作以及每季度股份变动自查工作，严格规范内幕信息知情人管理，不断强化自律和合规意识，进一步提升董事履职能力。

       构建可持续发展局面，绘好董事会高效运行“一张图”

       构建可持续发展治理体系。董事会积极响应国家可持续发展号召，积极搭建ESG治理体系，将可持续发展目标融入企业发展理念和长期战略目标，2020到2023年，公司连续四年荣获烧碱产品综合能耗全国能效“领跑者”称号，并于2021年、2023年获国家工信部重点用能行业能效“领跑者”企业荣誉。2024年度，公司首次披露ESG报告，在Wind的ESG评级处于行业前列，并荣获了2024年度上市公司ESG价值传递奖。

       搭建投资者沟通交流平台。高度重视投资者关系管理，积极建立与投资者沟通交流平台，及时传递公司投资价值。通过常态化召开业绩说明会、“上证e互动”、对外邮箱、热线电话等多种途径，保持与投资者及时、高效的沟通交流，及时了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，充分保护投资者合法权益，提升资本市场信心。

       高度重视股东投资回报。董事会在平衡股东合理投资回报和公司可持续发展基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的利润分配规划与机制。上市后，公司实施稳定的利润分配政策，2021～2023年，公司以现金形式分配利润分别为2.50亿元、1.88亿元、1.23亿元，分别占归母净利润的50.45%、49.51%、49.28%，保持较高分红分配比例。

       新时代董事会建设已进入“价值创造”深水区，需要持续在战略穿透力、决策专业性、监督有效性等方面创新突破。未来，公司董事会将进一步探索治理数字化、授权精准化等改革，推动董事会从“治理达标”向“治理创效”升级，真正成为企业高质量发展的